Unsere AML-Richtlinie und Verifizierung

Wir betreiben das Rodeoslot Casino unter der Lizenz MGA/B2C/812/2025 der Malta Gaming Authority. Diese Seite erklärt transparent, wie wir Geldwäsche verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür brauchen.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schaden jedem ehrlichen Spieler, weil sie die Integrität des gesamten Glücksspielmarktes gefährden. Als lizenzierter Anbieter unter der Aufsicht der Malta Gaming Authority (MGA) sind wir gesetzlich verpflichtet, unser Casino als Kanal für illegale Gelder unattraktiv zu machen.

Unser Rahmenwerk folgt den AML-Gesetzen Maltas, den Malta Gaming Authority Regulations und den FATF-Empfehlungen. Wir führen eine geldwäscherechtliche Risikoanalyse unseres gesamten Geschäftsbetriebs durch, schulen unsere Mitarbeitenden regelmäßig und bestellen einen zuständigen Compliance-Beauftragten, der Meldungen an die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) Maltas vornimmt.

• Kundenidentifizierung (KYC) bei Registrierung und Auszahlung
• Fortlaufende Überwachung aller Transaktionen
• Meldepflicht bei verdächtigen Aktivitäten an die FIAU Malta
• Regelmäßige Schulungen des gesamten Personals
• Interne Audits und jährliche Überprüfung der AML-Risiken

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Identitätsprüfung

Wir verifizieren Sie zu drei Zeitpunkten: direkt nach der Registrierung (Basisdaten und Alter), vor Ihrer ersten Auszahlung (vollständige Identifizierung) sowie bei Erreichen bestimmter Ein- und Auszahlungsschwellen oder bei Auffälligkeiten im Spielmuster. Für Österreich gilt: Das Mindestalter beträgt 18 Jahre, und wir prüfen es in jedem Fall.

Für die vollständige Verifizierung benötigen wir drei Dokumenttypen. Alle Dokumente müssen gültig, gut lesbar und vollständig abgelichtet sein.

• Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (Vorder- und Rückseite)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Meldebestätigung, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (nur letzte vier Ziffern sichtbar) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos mit Ihrem Namen
• Gegebenenfalls Quelle der Gelder (siehe eigener Abschnitt)

So läuft die Verifizierung ab

Der Prozess dauert in der Regel wenige Stunden, bei vollständigen und klaren Dokumenten meist nicht länger als 24 Stunden. Die Prüfung erfolgt durch unser geschultes Compliance-Team; Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit in Ihrem Konto unter „Verifizierung“.

• 1. Laden Sie Ihre Dokumente im gesicherten Bereich Ihres Kontos hoch (JPEG, PNG oder PDF, max. 10 MB pro Datei).
• 2. Unser Compliance-Team prüft Echtheit, Gültigkeit und Übereinstimmung mit Ihren Kontodaten.
• 3. Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail mit einer konkreten Nachfrage.
• 4. Sie erhalten das Ergebnis der Prüfung spätestens innerhalb von 72 Stunden.
• 5. Nach erfolgreicher Prüfung wird Ihr Konto für Auszahlungsfunktionen freigeschaltet.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt (TLS 1.3) und speichern sie auf Servern in der Europäischen Union mit strikter Zugriffsbeschränkung. Nur autorisierte Mitarbeitenden der Compliance-Abteilung können Einsicht nehmen, und jeder Zugriff wird protokolliert. Wir geben Ihre Daten niemals an Dritte weiter, außer an Aufsichtsbehörden, wenn gesetzliche Meldepflichten bestehen.

Wann wir die Geldquelle anfragen

Bei hohen Einzahlungsbeträgen, ungewöhnlichen Mustern oder gesetzlichen Schwellenwerten bitten wir Sie nachzuweisen, dass Ihre Einzahlungen aus legalen Quellen stammen. Das ist keine persönliche Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht, die für alle seriösen, MGA-lizenzierten Casinos gilt.

Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem Gehaltsabrechnungen der letzten drei Monate, Steuerbescheide, Bankauszüge, Nachweise über Vermietung, Erbschaft, Verkauf von Vermögenswerten oder Unternehmensbeteiligungen. Die Angemessenheit prüfen wir im Verhältnis zu Ihrem angegebenen Beruf und Einkommen.

• Einzelne Einzahlung über 2.000 EUR
• Kumulierte Einzahlungen über 10.000 EUR innerhalb von 30 Tagen
• Auffällige Einzahl-und-Auszahlen-Muster ohne nennenswertes Spielverhalten
• Abweichung des Spielverhaltens vom angegebenen Einkommensprofil

Kontrolle Ihrer Transaktionen

Limits und Auszahlungsregeln

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere automatisierten Prüfroutinen. Wir wenden die Same-Method-Regel an: Auszahlungen erfolgen bevorzugt auf dasselbe Zahlungsmittel, mit dem Sie eingezahlt haben. Das verhindert, dass unser Casino als Umweg für Gelder zwischen verschiedenen Konten missbraucht wird. Bei Auszahlungen über 5.000 EUR pro Tag oder 20.000 EUR pro Monat sowie bei Kryptowährungstransaktionen führen wir zusätzliche Prüfungen durch.

Krypto-Einzahlungen (BTC, ETH, LTC, USDT, DOGE) durchlaufen eine Blockchain-Analyse, um Verbindungen zu sanktionierten Wallets oder Darknet-Märkten auszuschließen. Die minimale Ein- und Auszahlung beträgt 15 EUR; Gebühren erheben wir für keine Transaktion.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Stellen Sie Ihre Dokumente nicht bereit oder schlägt die Prüfung fehl, sperren wir die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos. Spielen und Einzahlen bleiben zunächst möglich, aber wir behalten uns vor, das Konto vollständig einzufrieren, wenn Sie einer Aufforderung zur Verifizierung nicht innerhalb von 30 Tagen nachkommen.

Bei nachgewiesener Identitätsänderung, gefälschten Dokumenten, Mehrfachkonten unter verschiedenen Identitäten oder begründetem Verdacht auf Geldwäsche schließen wir das Konto umgehend und melden den Vorfall an die FIAU Malta. Rechtmäßig gewonnene Guthaben auszahlen wir in solchen Fällen nur nach positiver Klärung und auf ein nachweislich Ihnen gehörendes Konto.

Guthaben bleibt bei einer Sperrung erhalten: Sobald die Verifizierung nachgereicht und erfolgreich abgeschlossen ist, heben wir die Einschränkungen auf und bearbeiten Ihre Auszahlung im normalen Zeitrahmen von 0 bis 3 Stunden.

• Auszahlungssperre bei fehlenden Dokumenten
• Kontofrieren nach 30 Tagen ohne Reaktion auf die Aufforderung
• Sofortige Kontoschließung bei gefälschten Dokumenten oder Mehrfachkonten
• Meldepflicht an die FIAU bei Geldwäscheverdacht
• Auszahlung nur auf ein verifiziertes, eigenes Konto

Wie lange wir Dokumente speichern

Wir bewahren Ihre Verifizierungsdaten und Transaktionsaufzeichnungen mindestens fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos auf, wie es das maltesische AML-Gesetz verlangt. Diese Frist ermöglicht es den Aufsichtsbehörden, bei nachträglichen Ermittlungen auf vollständige Unterlagen zuzugreifen.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir alle Verifizierungsdokumente datenschutzkonform nach der DSGVO. Sie können jederzeit über [email protected] Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen; unser Support ist rund um die Uhr für Sie erreichbar.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Für die Registrierung und Einzahlung genügen Ihre Basisdaten. Die vollständige Verifizierung mit Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittel-Nachweis ist zwingend vor Ihrer ersten Auszahlung erforderlich. Wir empfehlen, die Dokumente gleich nach der Registrierung hochzuladen, damit Auszahlungen ohne Verzögerung erfolgen.

Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?

In der Regel wenige Stunden, spätestens 72 Stunden nach dem Upload. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, informieren wir Sie per E-Mail. Auszahlungen bearbeiten wir nach erfolgreicher Verifizierung innerhalb von 0 bis 3 Stunden.

Warum fragt das Rodeoslot Casino nach meiner Geldquelle?

Ab bestimmten Schwellenwerten, etwa Einzelzahlungen über 2.000 EUR, verlangt das maltesische AML-Gesetz den Nachweis, dass Ihre Einzahlungen aus legalen Quellen stammen. Das gilt für alle MGA-lizenzierten Casinos und ist keine persönliche Anschuldigung.

Kann ich mit Kryptowährungen einzahlen, ohne verifiziert zu werden?

Nein. Auch Krypto-Einzahlungen durchlaufen unsere AML-Prüfung inklusive Blockchain-Analyse, und vor der ersten Auszahlung ist die vollständige Verifizierung in jedem Fall erforderlich. Anonymes Spielen ist bei einer MGA-Lizenz nicht zulässig.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Kontoschließung?

Wir bewahren Verifizierungsdaten gesetzlich vorgeschrieben mindestens fünf Jahre auf und löschen sie danach datenschutzkonform. Während der Frist haben ausschließlich autorisierte Compliance-Mitarbeitende Zugriff, und jeder Zugriff wird protokolliert.